Инвесторы известной компании в сфере микрокредитования «Домашние деньги», обратились в ряд ведомств, чтобы была организована проверка деятельности бенефициара этой организации, а также её руководства относительно выявления признаков мошеннических действий. У инициаторов обращения есть определённая надежда, что благодаря такой тактике, они смогут возвратить свои деньги. В обращении, подписанном кредиторами этой МФК, выражается просьба о привлечении к ответственности в рамках уголовного производства Е. Бернштама и 4-х руководителей организации.
Инициаторы этого обращения объяснили, что руководители организации были в курсе её трудностей финансового характера, и понимали, что невозможно выполнить обязательства перед всеми кредиторами. Однако они не говорили о трудностях, поскольку доход участникам выплачивался за счёт средств, которые привлекались от новых клиентов. Эта схема очень похожа на банальную финансовую пирамиду, которая часто используется не честными на руку предпринимателями.
Компания с весны прошлого года перестала выдавать первичные займы, а уже с декабря – займы, которые относятся к повторным. В Центробанке был подтверждён тот факт, что инвесторы этой МФК отправили заявление этому ведомству. На текущий момент со стороны регулятора проводятся действия по анализу данных, чтобы выявить признаки, характерные для состава преступления. При обнаружении таковых материалы будут направлены в компетентные органы.
В московском ГУ МВД, где тоже было получено обращение со стороны инвесторов, проинформировали, что планируется проведение проверки. Важно отметить, что по её итогам будет приниматься решение на основании действующего законодательства.
Что касается Генпрокуратуры, то это ведомство пока не прокомментировало сложившееся положение с «Домашними деньгами». Вполне возможно, что это будет сделано со дня на день.
Нужно напомнить, что 18 декабря текущего года Арбитражный суд г. Москвы будет рассматривать иск по делу о банкротстве вышеуказанной микрофинансовой компании. Можно ожидать, что, скорее всего, будет принято положительное решение по данному иску, и МФК прекратит своё существование.
